Prevención de Crímenes Financieros en la Industria del iGaming: Capacitación Integral para Profesionales de Cumplimiento, Riesgo y de la Ley

Estos cursos ofrecen un enfoque integral para abordar los crímenes financieros dentro de la industria del juego en línea (iGaming). Están diseñados para mejorar las habilidades de una amplia gama de profesionales, incluidos funcionarios de la ley, expertos en cumplimiento, analistas de riesgos y personal operativo. Al enfocarse en la colaboración y el intercambio de conocimientos, los participantes adquieren la capacidad de detectar, investigar y mitigar crímenes financieros como el lavado de dinero y el fraude. Las áreas clave de instrucción incluyen la evolución de las regulaciones ALD/CFT, la realización de investigaciones exhaustivas y la identificación de jugadores y transacciones de alto riesgo. Se hace hincapié en los marcos regulatorios, el papel crítico de los oficiales de cumplimiento y la importancia de la debida diligencia.

A lo largo de los cursos, los estudiantes participarán en estudios de casos prácticos e investigaciones simuladas para reforzar el conocimiento teórico. Los temas esenciales incluyen las regulaciones ALD/CFT y su aplicación específica al iGaming, la debida diligencia del cliente (KYC), estrategias de detección de fraudes y el juego responsable. El currículo está diseñado para preparar a los participantes con las habilidades y la experiencia práctica necesarias para combatir los crímenes financieros de manera efectiva en el sector de iGaming.