Más Allá de La Teoría Clásica de Legitimación

Loughnane Associates les invita a participar del conversatorio enfocado en los retos contemporáneos del cumplimiento y el desarrollo de nuevos paradigmas analíticos que van más allá de la teoría clásica de la lavado de activos.  El objetivo final es demostrar las eficiencias asociadas con el nuevo modelo analítico.

Presentado por la Licda. Sandra Delgado Rodríguez, abogada especialista en procesos de cumplimiento normativo y, MSC Rober C. Bacon, analista de inteligencia de financiamiento ilícito y terrorista.