Loughnane Associates les invita a participar del conversatorio enfocado en los retos contemporáneos del cumplimiento y el desarrollo de nuevos paradigmas analíticos que van más allá de la teoría clásica de la lavado de activos.  El objetivo final es demostrar las eficiencias asociadas con el nuevo modelo analítico.Los Riesgos Actuales y Las Nuevas Demandas de… Continue reading Más Allá de La Teoría Clásica de Legitimación