Más Allá de La Teoría Clásica de Legitimación

Loughnane Associates les invita a participar del conversatorio enfocado en los retos contemporáneos del cumplimiento y el desarrollo de nuevos paradigmas analíticos que van más allá de la teoría clásica de la lavado de activos.  El objetivo final es demostrar las eficiencias asociadas con el nuevo modelo analítico.

Los Riesgos Actuales y Las Nuevas Demandas de Cumplimiento

Nuevos paradigmas analíticos y la eficiencia analítica

¿Qué hacer para mejorar los procesos de cumplimiento?.

Presentado por la Licda. Sandra Delgado Rodríguez, abogada especialista en procesos de cumplimiento normativo y, MSC Rober C. Bacon, analista de inteligencia de financiamiento ilícito y terrorista.

Si es de su interés participar, utilice el enlace que proveemos a continuación.